Главная » Прочее » Что за статья 174. Положение и сговор

Что за статья 174. Положение и сговор

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. 2. То же деяние, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового. 3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные: а) организованной группой; б) в особо крупном размере, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.

Консультации юриста по ст. 174 УК РФ

Алена Соколова

здравствуйте прокуратура отказалась от обвинения по ст 174 1 ч 4 п а какие условия реабилитации и компенсации спасибо

Валерий Романишин

Добрый день! Заведено уголовное дело по. 4 эпизода ст. 159 ч.3 и. 2, я потерпевшим, переводила на карту жене мошенника 432, 0 руб. Жена работает в сбербанке и проходит как свидетель, по детализации карты видно что на мои деньги они жили, могу ли я подать на неё жалобу в банк, чтоб уволили, возмещать ущерб не собираются, муж её на поддельной несуществующие ип брал заказы на изготовление мебели, а соответственно всех кидал и суммы не маленькие. Получается на личную карту ей переводили, уход от налогов и тем более мошеннических действия

Ответ на вопрос дан по телефону

Никита Борков

Здравствуйте Меня попросили открыть фирмы открыть счета в банке Подскажите меня законно ли это И что меня ждет и как мне быть в этой ситуации Чтобы избежать законное нарушение

Ответ на вопрос дан по телефону

Василий Лифарев

Здравствуйте! Я стала жертвой мошенников. Открыв ИП, люди завладели моими документами и занимались отмыванием денег через моё ИП, в общей сложности было переведено 70 млн. руб. Какое наказание может мне грозить?

Ответ на вопрос дан по телефону

Любовь Громова

Отмывание денег-к какому виду деятельности относится?

Карина Королева

Явл ли предметом преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ, имущество, полученное в рез-те уклонения от уплаты налогов. варианты: 1 да 2 нет 3 по усмотрению суда

Ответ юриста:
В соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ от 7 августа 2001 года доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации , ответственность по которым установлена указанными статьями; Ну выводы уж сделаете:)

Алена Денисова

Юристы, хелп!!!. Если меня вызывают по повестке в суд (я была понятой) обязан ли работодатель меня отпускать в рабочее время?

Ответ юриста:
Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. Ч. 4 ст. 60 Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ.

Роман Ломин

Какие сроки давности по налоговым преступлениям. Какие сроки давности по налоговым преступлениям для взыскания налога, и сроки давности привлечения к уголовной ответственности за не уплату налога. Там чет вроде переписали закон...

Ответ юриста:
по статьям где санкция не превышает три года - три года с момента совершения. по статье где более трех лет. ну например по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ или по ст 174 УК РФ (только это уже вряд ли чисто налоговые преступления. хотя "следаки"ГСУ и СК подводят как правило под эти статьи) шесть (в случае если наказание не более пяти. лет) Хотя используя прецедент всем известного заседания в Хамовническом суде г. Москвы. сроки давности могут значения не иметь

Леонид Эфроимсон

Могу ли я подать иск в суд общей юрисдикции, по отказу в возбуждении уголовного дела милицией?. Подать в суд на милицию и взыскать ущерб с милиции.

Ответ юриста:
Ну смотришь на ответы и диву даешься концептуально и в проектах административные суды должны создаваться, но сколько человеку ждать придется. По вопросу понятно что ГК РФ, УК РФ, а так же ГПК РФ и УПК РФ для человека сливаются воедино, но все же: Судебный порядок рассмотрения жалоб 1. Постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту производства предварительного расследования. (ст. 125, "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 03.05.2011))

Екатерина Романова

Подскажите какие спец. акты регулируют УДО? ФЗ, постан прав-ва, пост. пленума, постановления КС и прочее. кто что знает. т. е. мне нужны конкретные названия, желательно с реквизитами

Геннадий Фараонов

подскажите если я беру чужой паспорт меняю в нем данные и распечатываю на черно белом принтере является подделкой?. если я возьму паспорт сфотографирую чисто там где фотография где нет печатей сфоткаю поменяю год рождения и распечатаю на черно белом принтере и воспользуюсь, это считается подделкой документов и как можно отвязаться мол это только сувенир итд

Ответ юриста:
Строго говоря, это не подделка документа по смыслу ст. 327 УК РФ , но при использовании для получения кредита, регистрации фирмы на несуществующее лицо.. . это будет считаться подложным документом (обман) и квалифицироваться по ст. 171, ст. 174, а чаще 159 УК РФ и др.))) Дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ в не будет в описанном Вами случае с соблюдением указанных мной условий

Георгий Малинов

у меня вот такая ситуация мои родители в течении 3 лет каждый месяц откладывали половину своей зарплаты мне. теперь я хочу положить эти деньги в банк не возникнет ли вопросов у налоговой откуда я взял эти деньги???так как эта сумма огромна

Ответ юриста:
Вопросов не возникнет, т. к. в обязанности налоговых органов не входит проверка источников доходов. Теоретически Вами может заинтересоваться СКР и/или МВД, так как ст. 174 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за легализацию денежных средств приобретенных преступным путем. Однако, указанные органы могут возбудить дело лишь в том случае, если имеются необходимые материалы проверки. В Вашем случае крупный размер УК трактует как сумму превышающую 6 миллионов рублей (174 УК РФ) . У вас же сумма намного меньше. Можете не переживать!!!

Тамара Федотова

Как называют человека, который помогает забирать долги?

судебные приставы Как забрать долг. Пока ещё не наступило то время, когда все люди будут честными, ответственными и во время отдавать долги без применения к ним каких либо санкций. Проблема возврата долга существует и у очень многих. Именно...

Наталья Филиппова

срочно помогите. 1) в каких случиЯх человека освобождают от юридической ответственности? 2)Как понять принцып призумпции невиновности 3)Какие причины способствуют совершения приступления 4)За какие преступления юр. ответственность нацичаеться с 14 лет? 5)Обьясните почему не знание законов не освобождает от наказания?

Ответ юриста:
1. Статья 75. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным. 2. Лицо, совершившее преступление иной категории, освобождается от уголовной ответственности только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса. Статья 76. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. Статья 78. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; в) десять лет после совершения тяжкого преступления; г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 2. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно. 3. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной. 4. Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом. Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются. 5. К лицам, совершившим преступления против мира и безопасности человечества, предусмотренные статьями 353, 356, 357 и 358 настоящего Кодекса, сроки давности не применяются. 2)."...1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. 3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. 4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях..." Извлечение из документа: "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 09.03.2010) 4)Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористи

Федор Коротовских

Можно ли перевести долг ООО по исполнительному листу на его руководителя?. У ООО нет денег и имущества, чтобы погасить задолженность физическому лицу по исп. листу, по юридическому адресу организация не находится, деятельность больше не ведет и уклоняется от получения постановления об исполнительном производстве. Но известен адрес, ФИО, паспортные данные руководителя, который, впрочем, по выписке из ЕГРЮЛ не является Генеральным директором, а имеет должность руководителя исполнительного органа организации, действовал по доверенности и подписывал договора с указанием должности "Генеральный директор", так что его нельзя привлечь к уголовной ответственности за неисполнение требований судебных приставов или хотя бы потребовать объяснений. И он, видимо, это знает, так как не отреагировал на извещение о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности... В связи с этим вопрос - есть ли возможность по суду признать этого руководителя ответственным за допущенный долг ООО (поскольку это он заключал договора с предоплатой, но ООО их не выполняло) и переложить на него задолженность уже как на физического лица, поскольку в таком случае существует более реальная возможность взыскать долг за счет его имущества, в случае отказа добровольно погасить долг. Если да, то в какой суд обращаться - мировой или общей юридикции и по месту чьего жительства? Хорошо бы еще ссылку на образец иска. Если нет, то каким еще образом можно действовать в этой ситуации? Обещаю благодарность за подробный ответ.

Ответ юриста:
В наше время можно все) 1)Обращение в правоохранительные органы по основаниям, скажем, мошенничества (ст. 159 УК РФ) , незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) , легализации (отмывания) денежных средств (ст. 174 ч. 1 УК РФ) . Уголовное производство намного динамичнее и эффективнее арбитражного/третейского разбирательства. Так, срок рассмотрения заявления составляет 10 дней (против месяца в арбитражном производстве) ; к дебитору можно применить меры административного принуждения, такие как арест, подписка о невыезде и прочие. Обратить взыскание возможно также на имущество широкого круга лиц, как-то: руководители; ответственные лица компании-должника; юридические и физические лица, контролирующих должника; близкие родственники дебитора или родственники ответственных лиц компании-должника и прочие. Важным моментом при инициирования уголовного преследования служит время. Если у нас есть хорошие шансы по взысканию долга в рамках исполнительного производства, то в последующем, по факту получения кредитором заемных средств, против должника «вдогонку» может быть возбуждено уголовное преследование. 2)Неофициально силовые - «наезд» Сейчас таким путем возврата долгов занимаются многочисленные агентства экономической безопасности, детективные агентства, частные охранные предприятия и отставные (иногда действующие) работники правоохранительных органов. Что касается «черного» наезда, то надо себе ясно представлять последствия таких действий: наряду с их психологической эффективностью, они неправомерны по своей сути, а также могут нанести вред деловой репутации и поставить Вас в недвусмысленные отношения с такого рода структурами. 3)Исполнительное производство возбуждается с момента подачи исполнительного листа и заявления приставу- исполнителю. Пристав, у которого в производстве находятся, как минимум еще три- четыре сотни дел просто не в состоянии уложиться в отведенные ему законом 2 месяца (ст. 13 ФЗ «Об исполнительном производстве»). (в связи с этим они часто морочат голову-из личного опыта 10 месяцев пристав пытался взыскать долг и что только не плел что не заниматься делом) 4)одним из видов возврата долгов этой группы являются процедура введения банкротства компании-должника, введение конкурсного и внешнего управления, недружественные поглощения и слияния, в результате которых освобождаются свободные средства, которые могут быть обращены ко взысканию. Изложенное выше, применимо в конкретной ситуации к конкретному должнику т. е. необходимо прорабатывать стратегию к каждому должнику отдельно!

Алексей Чернощеков

Ответственность за обналичивание денег. По какой статье привлекают к ответственности: 1)Индивидуального предпринимателя, через расчетный счет которого обналичивают деньги? 2)Заказчика (директора ООО) , которому нужна наличка 3)Физлицо, которое по доверенности от ИП снимало деньги.

Ответ юриста:
Ответственность заказчиков услуги обналичивания: Предприниматели, пользующиеся «обналичкой» для вывода из-под налогообложения выручки путем создания фиктивных расходов либо для завышения покупной стоимости реализуемых активов, подлежат уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов (ст. 198 или 199 УК РФ) . Если лицо, обналичивающее денежные средства в целях уклонения от уплаты налогов, осуществляет также подделку официальных документов организации, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, или штампов, печатей, бланков, содеянное им может повлечь уголовную ответственность по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 198 (199) и ст. 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков » УК РФ. По п. «а» , «б» ч. 2 ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» УК РФ. Лицо, самостоятельно зарегистрировавшее фирму-«однодневку» и использующее ее для целей уклонения от уплаты налогов, подлежит ответственности по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 198 (199) и ст. 173 «Лжепредпринимательство» УК РФ. Ответственность руководителей фирмы-«однодневки» . Действия лиц, предоставляющих услугу незаконного обналичивания денежных средств и учреждающих фирмы-«однодневки» , квалифицируются как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) либо лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) . Если лицо, на которое зарегистрирована фирма-«однодневка» , сознавало, что участвует в уклонении от уплаты налогов (помогает заказчику) и его умыслом охватывалось совершение этого преступления, то его действия могут быть признаны пособничеством в уклонении от уплаты налогов (ч. 4 ст. 34 - ст. 198 (199) УК РФ) . Ответственность руководства банка. Если незаконным обналичиванием занимается кредитное учреждение, его руководству могут быть предъявлены обвинения по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность » УК РФ. При установлении вины к ответственности привлекается также главный бухгалтер. Групповое преступление. Группа лиц, оказывающая услуги по обналичиванию денежных средств, в зависимости от конкретной ситуации может нести ответственность по совокупности следующих преступлений: незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) - за создание фирм-«однодневок» , если при их регистрации предоставлены заведомо ложные данные; незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) - если в состав преступной группы входит руководитель банка или другой кредитной организации; лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) - за создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью освобождение от налогов. Если данные противоправные действия совершены в составе организованной группы (что чаще всего и бывает на практике) , их можно квалифицировать также как организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) . Лица, обеспечивающие процесс обналичивания (бухгалтеры, курьеры) , могут быть привлечены к ответственности как соучастники преступления. Когда предприятие, созданное преступной группой, финансируется за счет средств, заработанных на «обналичке» , такие действия попадают под признаки состава ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК РФ. Если же такие организации оказывают услуги в виде совершения финансовых операций и сделок с денежными средствами, заведомо приобретенными преступным путем другими лицами, ответственность наступает по ст. 174 УК РФ.

Денис Дубницкий

Бизнесмены, а вы уже знакомы со Ст. 174.1 171 199 УК РФ , и особенно 159.4. Ну это же вобще ужас! сталкивались?. Ст. 174.1(легализация) Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199¹ и 199² настоящего Кодекса), либо использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. По логике получается, что избежать совершения преступления по статье 174.1 невозможно. Невозможно и иметь умысел на совершение этого преступления, ведь деньги, поступающие в качестве выручки в компанию, поступают легально и легально используются для обычной деятельности. Но следствие решает, что вы мошенник или незаконный предприниматель, или контрабандист или… и то и другое вместе. Деятельность вашего предприятия в части некоторых сделок называется преступной. Следствие оценивает сумму сделок. Получается сумма преступления. И автоматически сумма легализации по статье 174-я прим.1. Срок – от 10 до 15. Далее суд читает УК – «либо использование преступных средств в предпринимательской деятельности». Оп! Ловушка для любого бизнесмена. Предпринимательская деятельность преступна. Легализация – идеальный, абсолютно законный инструмент для правоохранителей, которые могут либо обвинять в ней, либо нет – по своему усмотрению. Цена огромна – 15 лет. Случаи применения этой статьи доходят до абсурда: не продленная вовремя пожарная лицензия на склад может притянуть обвинение по статье 171 – незаконное предпринимательство. Выручка, полученная от деятельности склада в период действия без лицензии, поступала на счета компании. Это и есть легализация. Ведь, по мнению следствия, это незаконно полученные деньги, входили в бизнес, а бизнес их тратил, значит, легализовывал. Простая логика. Предпринимателю предотвратить такую «легализацию» невозможно. Можно обеспечить лицензию вовремя и нести ответственность за неполучение таковой, но как избежать легализации?

Если страшно, то не занимайтесь бизнесом. Кто не рискует, то не пьёт шампанское.

Николай Маресьев

Юристы подскажите смежные составы ст 174 УК РФ. Пожалуйста помогите назвать, смежные составы ст 174 УК Рф Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Дмитрий Чауский

ВЭД. Может ли организация при покупке товара за границей не возить его в Россию, а сразу отправить в другую страну?. Кто понимает во внешнеэкономической деятельности буду благодарен, лично я в этой сфере не силен. И является данная сделка "сомнительной"? Спасибо.

Ответ юриста:
В каком плане "сомнительной"? Впрочем в любом случае во-первых данная сделка будет считаться подозрительной с точки зрения 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", соответственно сведения о данной операции будут направлены кредитной организацией у которой Вы обслуживаетесь в Росфинмониторинг, который начнет к Вам более пристально "присматриваться" и "копать" на предмет отмывания денежных средств. Во-вторых в соответствии с п. 2 ст. 19 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, обязаны в том числе, в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) , обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Неисполнение данной обязанности влечет в соответствии с п. 5 ст. 15.25 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках. Кроме того, можно попасть на ст. 193, 174.1 УК РФ . Посему можно-то - можно, но я бы не советовал.

Наталья Тимофеева

Квалифицируйте действия лиц. Веллер, имея постоянный доход от продажи наркотиков, тратила полученные деньги на приобретение земельных участков и недвижимости. Таких объектов ею было приобрете¬но на сумму 120 млн. рублей. При этом все сделки, а также регистрация права оформля¬лись на Щукину, Веселову и Катина. Щукина была осведомлена о происхождении денег у Веллер, а Веселовой и Катиной Веллер объяснила, что деньги ей передают неофици¬ально родственники из-за границы. Квалифицируйте действия виновных лиц.

Петр Сиволап

Пара вопросов из теста по прокурорскому надзору.. 1. При возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних участие защитника: а) обязательно, б) необязательно, в) по усмотрению прокурора. 2. В гражданском судопроизводстве для защиты прав несовершеннолетних прокурор: а) обязан принимать участие, б) не обязан принимать участие, в) по усмотрению прокурора. Какие ответы правильные?

Ответ юриста:
Статья 51. Обязательное участие защитника 1. Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если: 1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке, установленном статьей 52 настоящего Кодекса; 2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; 3) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 3.1) судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 247 настоящего Кодекса; (п. 3.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 4) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу; 5) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь; 6) уголовное дело подлежит рассмотре (ст. 51, "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001)) Статья 45. Участие в деле прокурора 1. Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования. (в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 43-ФЗ) (ст. 45, "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002))

- Ответ юриста:
  Правила подсудности! "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ Статья 31. Подсудность уголовных дел 1. Мировому судье подсудны уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ Статья 116. Побои 2. Те же деяния, совершенные: а) из хулиганских побуждений; б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, - наказываются обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Надежда Соловаьева

Мое уголовное дело по ст. 159 ч.4 закрыли, за отсутствием состава преступления, дело длилось 5 лет. Стоит ли судиться?

Ещё как стоит. Но это надо делать грамотно, с адвокатом. А пока ознакомься с Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18.12.2001 N 174-ФЗ Глава 18. РЕАБИЛИТАЦИЯ

Вера Медведева

Имеет ли право сотрудник метрополитена обыскивать сумку за безбилетный проход в комнате полиции в метро?

Ответ юриста:
При чём здесь УПК? Преступления нет. Работник метрополитена досмотреть вашу сумку никакого права не имеет, но зато это сделать имеет право крот - сотрудник полиции на метрополитене. Но делать он это имеет право только в присутствии двух понятых и под протокол досмотра. Но для начала он обязан составить протокол задержания, в котором описать причину Вашего нахождения в линейном отделе. Нахождение при Вас чужой социальной карты правонарушением не является, правонарушением является использование такой карты для проезда на транспорте, но реально доказать, что Вы проходили именно по этой карте, на месте невозможно. Это в идеале))))) В реале полицай тупо полезет в сумочку нарушая все существующие законы (представитель власти же) , но доказать, если вы не признаетесь, что прошли при помощи социалки, не сможет.

Жанна Денисова

есть вопрос. Скажите пожалуйста ст.159,174,187 и 210 -удо 23 или 34?. 5,6 общего режима

Ответ юриста:
Есть два варианта ответа, зависят они от того - все ли эти статьи будут у одного человека или Вас интересует УДО по каждой из этих статей в отдельности: 1) Если все перечисленные статьи у одного человека, то согласно п. "г" ч. 3 ст. 79 УК РФ - для УДО необходимо отбыть не менее трех четвертей срока наказания (т. к. в перечне есть ст. 210 УК РФ) . 2) Если по каждой из статей в отдельности, то нужно исходить из тяжести статьи, причем каждой ее части: ст. 159 ч. 1 (небольшой тяжести) - п. "а" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/3. ст. 159 ч. 2 (средней тяжести) - п. "а" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/3. ст. 159 ч. 3 (тяжкое) - п. "б" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/2. ст. 159 ч. 4 (тяжкое) - п. "б" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/2. ст. 174 ч. 1 (небольшой тяжести) - п. "а" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/3. ст. 174 ч. 2 (средней тяжести) - п. "а" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/3. ст. 174 ч. 3 (тяжкое) - п. "б" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/2. ст. 174 ч. 4 (тяжкое) - п. "б" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/2. ст. 187 ч. 1 (тяжкое) - п. "б" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/2. ст. 187 ч. 2 (тяжкое) - п. "б" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/2. ст. 210 ч. 1-4 - п. "г" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 3/4. Значение будет иметь именно тяжесть совершенного преступления, а не тот срок который назначен. То есть если по тяжкому преступлению назначили 4 года, то для УДО ему нужно отбыть не менее 1/2 от 4 = не менее 2 лет. Статья 79. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 3. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным: а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести; (в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ) б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление; (в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ) в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также двух третей срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным частью седьмой настоящей статьи; (в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ) г) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также за преступления, предусмотренные статьей 210 настоящего Кодекса. (п. "г" в ред. Федерального закона от 03.11.2009 N 245-ФЗ)

Владислав Бурда

может ли в деле участвовать два адвоката по назначению.

В соответствии с законом полномочия адвоката удостоверяются ордером. Следовательно отсутствует ордер - отсутствуют полномочия, что говорит о - незаконности действий адвоката. 4. Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве...

Федор Леденев

брата обвиняют в убийстве может ли сестра отказаться от дачи показаний если она проходит свидетелем по делу

Ответ юриста:
Статья 51 Конституции. 1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 25.06.2012) Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе Если не оговорено иное, основные понятия, используемые в настоящем Кодексе, имеют следующие значения: ... 4) близкие родственники - супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки;

Клавдия Соболева

обналичивание. что это такое и почему если я со счета своей фирмы снимаю наличку то говорят про то чтоб я не увлекался.... что за это бывает? почему это подсудное дело? за это дают реальные сроки? --------в общем насколько это страшно и почему борятся с этим?

Дело не подсудное, но если не будете отчитываться по расходам в установленные сроки, то налоговая может вам насчитать материальную выгоду и взять с неё 13% НДФЛ.

Степан Романовский

Подскажите пожалуйста!!!

Нарко торговля Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо...

Руслан Урбанский

А если не явиться на суд, что будет?

Смотря какое дело? Административное или уголовоное))) Да и Вы кто, свидетель, истец, ответчик?)))

Евгения Пономарева

Как вы считаете законно ли это?. Мне предложили, за определённую плату, часто получать, через сбербанк денежные блиц переводы, следовательно эти деньги отдавать. То есть обычная схема отмывания денег, как вы считаете, являются ли мои действия противозаконными?

Ответ юриста:
Сам по себе факт получения блицперевода, конечно же ничего под собой незаконного не представляет. Если размер этого перевода будет свыше определенного размера, то сведения могут попасть под контроль службы финансового мониторинга. Каков будет результат, т. е. отреагируют ли они на это, будет зависеть от частоты получения таких переводов. Если Вы будете получать эти суммы от физических лиц, то как такового дохода, подлежащего налогообложению налогом на доходы физических лиц, не возникает, при условии, что Вам эти деньги переводят не за выполненные работы (оказанные услуги) , а как бы в виде подарка. Но, согласитесь, что это все будет выглядеть оооочень натянуто: Вам постоянно пересылают деньги в дар))))) . Если суммы, полученные Вами, будут внушительны, то Вас поставят на контроль и, в определенный момент, когда будет принято решение по Вам, вызовут и зададут несколько уточняющих вопросов. А это будет означать, что относительно Вас и тех, кто Вам шлет переводы идет активная работа и она практически уже завершается. Результат будет примерно следующий. Если полиция сработает эффективно, то она в ходе ОРМ найдет тех, кто высылает Вам деньги, задержит их и, если будут основания для возбуждения уголовного дела, то его возбудят. Статью изберут, скорей всего, 174 УК РФ , для начала. Но это все может скорректироваться в ходе следствия. А дальше начнется расследование. Вас в этом деле будут рассматривать как одного из соучастников.. . Докажут наличие состава преступления в действия тех лиц, которые Вам переводили и деньги, и в Ваших - это конечно вопрос, на который ответа сейчас получить нельзя. Но то, что начать всю процедуру уголовно-правового преследования Ваших "переводчиков денег" и Вас с ними вместе, на определенном этапе будет возможно, тут даже не приходится сомневаться. Резюмируя, можно сказать следующее. До поры до времени, Ваши действия просто не будут оценивать, противозаконны они или нет. Но в определенный момент оценивать их начнут и уже под углом наличия признаков преступления. И даже могут не столько по причине того, что Вы получаете деньги в определенных количествах, сколько по причине того, что их Вам переправляют лица, относительно которых есть основания подозревать их в совершении преступления. В общем, если это будет регулярная деятельность, то она начнет рассматриваться как противозаконная.

В данной статье рассказывается про ст 174 ч 3 УК РФ. Что это за статья и какие могут быть последствия. Ст. 174 УК РФ предполагает ответственность уголовного характера за деяния, какие обращены на узаконивание средств и имущества добытых путем злодеяний.

Такая проблема связывается с организованной преступностью и весьма популярна в большом количестве стран. Большие деньги, приобретаемые всевозможного самого распространенного бизнеса правонарушения, входят в структуры экономики и финансов государства, а потом получают вид легализованных средств. По этой причине, борьба с узакониванием средств признана фактически всевозможными странами в виде главного из основных методов борьбы с организованной преступности.

Объектом представленного правонарушения, которое предусматривается ст. 174 УК РФ, показываются взаимоотношения общественного характера в кругу узаконенной предпринимательской, а также любой другой деятельности экономики. Объектом представленного правонарушения показываются денежные средства, а также другое имущество, которое было заработано сугубо преступным трудом. В качестве имущества представляются ценные бумаги, разнообразные вещи, имущество, как движимое, так и не движимое, и многое иное. Абсолютно каждый из вышеуказанных объектов, могут стать предметом правонарушения, однако лишь в той ситуации, когда они были заполучены в качестве дохода, залога либо вклада от преступного деяния.

Незаконность будет показываться вы то что данные предметы приобретены в итоге определенных правонарушений. Заведомость будет означать лишь то, что субъект было точно понятно, что он применяет деньги или же другое имущество, которое было добыто прочим лицом в качестве основного дохода от работы преступного характера.

Объективная сторона показываться в деяниях, которые характеризуют понятия узаконивания доходов, какие были заработаны преступным путем, другими словами придание законного вида владению, использованию и распоряжению деньгами либо другим имуществом. Которое будет обретено посторонними лицами в следствии преступной работы. Закон называет метод при каком получится это совершить- процедуры финансового характера и прочих сделок с деньгами и прочим имуществом.

Исполнение операций финансового характера показывается весьма актуальным, а также трудно расследуемых методом узаконивания. Чтобы была возможность пускать средства вне закона в оборот экономики без риска, необходимо законное прикрытие, которое может быть достигнуто лишь вложением таких средств виде банковских вкладов. Совершая манипуляции самыми разными вкладами во всевозможных банках, клиент будет путать следы, из-за чего потеряется источник такого вклада.

Состав правонарушения по собственной конструкции формальный. Правонарушение будет признано законченным в тот момент, когда будут совершенны вышеуказанные процедуры.

Сторона субъективного типа будет обозначаться лишь целенаправленным умыслом. Гражданин будет осознавать, что осуществляет операции финансового характера и иные сделки с доходами, были приобретены путем правонарушений прочими гражданами хочет осуществить эти деяния. Целью показывается то, что есть желание сделать законным владение, использование и распоряжение имуществом и деньгами. В виде мотива будет корысть или же собственная заинтересованность. В такой ситуации, когда виновному четко понятно, что деньги либо имущество были добыты другими лицами в итоге какого-то правонарушения особой тяжести, о предусмотрена уголовная ответственность по совокупности правонарушений, которое будут предусматриваться ст. 174 и 316 УК РФ.

Стоит сказать, что субъект бывает особенным: глава или же лицо компании коммерческого типа, которое имеет право совершать различные махинации с деньгами и имуществом и, естественно, физическое лицо 16 лет.

В ст. 174 ч. 3 УК РФ указана ответственность за злодеяния из ч. 2 представленной статьи, когда оно было осуществлено:

Группой лиц по сговору.
Лицом с применением позиции по службе.

Осуществление правонарушения лицом с применением собственной позиции по службе или служащим в органах власти государства либо местного самоуправления, а также гражданином, какой выполняет функции управления в компании коммерческого типа. Представленными гражданами выступают работники банков, служащие государства, работники органов правопорядка, вышестоящие лица в кокой-то коммерческой организации и т.д.

Ст. 174 ч. 4 говорит об весьма отягчающих обстоятельствах, когда злодеяния, которые изложены в ч. 2 и ч. 3 представленной статьи, будут осуществлены организованной группой. В ее составе бывают служащие банков, бирж, контор брокерского типа и т. д. В той ситуации, когда правонарушение будет совершено преступным сообщество, то квалификация деяний организатора либо руководителя обязана быть по совокупности правонарушений по ч. 3 ст. 174 и ч. 1 ст. 210 УК РФ.

В этой статье вы узнали, что такое ст 174 ч 3 УК РФ. Если у вас возникли вопросы и проблемы, требующие участие юристов, то вы можете обратиться за помощью к специалистам информационно-правового портала «Шерлок». Просто оставьте на нашем сайте заявку, и наши юристы вам перезвонят.

Редактор: Игорь Решетов

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, —

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, —

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере — шесть миллионов рублей.

Комментарий к Ст. 174 УК РФ

2. Понятие имущества содержится в ст. 128 ГК. К нему, в частности, относятся как вещи, деньги, ценные бумаги, так и имущественные права. Предметом преступления могут быть и денежные средства, находящиеся на банковском счете, и бездокументарные ценные бумаги, и предприятие как имущественный комплекс, и т.д.

3. Имущество, о котором идет речь в комментируемой статье, должно быть приобретено только преступным путем. Исключения, установленные в ч. 1 ст. 174 УК, обоснованы, поскольку в результате неуплаты налогов и т.д. незаконно удержанные средства не становятся преступно приобретенными.

4. При постановлении обвинительного приговора по комментируемой статье или ст. 174.1 УК судом должен быть установлен факт получения лицом денежных средств или иного имущества, заведомо добытых преступным путем либо в результате совершения преступления. Не требуется, чтобы к моменту привлечения к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное комментируемой статьей (т.е. к моменту вынесения приговора), преступность деяния, в результате которого получено легализуемое имущество, была установлена приговором. Таким образом, уголовная ответственность за легализацию может наступить и в случае, например, совершения сделок по легализации имущества, которое заведомо для легализатора добыто преступным путем лицами, к уголовной ответственности не привлеченными ввиду истечения сроков давности преследования либо ввиду неустановления этих лиц.
———————————
См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 13.06.2006 N 5-о06-23.

5. Понятие сделки содержится в ст. 153 ГК. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. То же определение использовано и в ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 03.12.2012) .
———————————
СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. 1). Ст. 3418; 2002. N 30. Ст. 3029; 2002. N 44. Ст. 4296; 2004. N 31. Ст. 3224; 2005. N 47. Ст. 4828; 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3446, 3452; 2007. N 16. Ст. 1831; N 31. Ст. 3993, 4011; N 49. Ст. 6036; 2009. N 23. Ст. 2776; N 29. Ст. 3600; N 31. Ст. 4166; 2011. N 27. Ст. 3873; N 46. Ст. 6406; 2012. N 30. Ст. 4172; РГ. 2012. N 283.

6. Под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в комментируемой статье, следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование. При этом по смыслу закона ответственность по комментируемой статье наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом.

7. Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна (п. 1 ст. 169 ГК), т.е. недействительна независимо от признания ее таковой судом (п. 1 ст. 166 ГК), и потому не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (п. 1 ст. 167 ГК). Однако и ничтожная сделка отвечает понятию сделки, поэтому момент окончания преступления не связан с фактическим установлением, изменением или прекращением гражданских прав и обязанностей, а определяется собственно совершением действий по легализации преступно приобретенного имущества.

8. Преступление, предусмотренное комментируемой статьей, может быть продолжаемым. Для соответствующей оценки неважно, что действия, направленные на легализацию, могут иметь разные гражданско-правовые основания. Важно, что такие действия тождественны друг другу в уголовно-правовом смысле, т.е. все они соответствуют понятию сделки (пусть, по определению, и являющейся ничтожной) как признаку преступления и охвачены единым умыслом лица.

9. Субъективная сторона — прямой умысел. Лицу, совершившему финансовые операции и другие сделки, должно быть достоверно известно, что денежные средства или иное имущество приобретены другими лицами преступным путем. Знание о преступном характере приобретения имущества не означает, однако, что лицу, легализующему это имущество, должно быть достоверно известны все обстоятельства его преступного приобретения.
———————————
Практика прокурорского надзора при рассмотрении судами уголовных дел: Сб. док. М., 1987. С. 436. Пленум ВС СССР, отменив постановления Президиума ВС РСФСР по делу Троянского, указал, что ст. 208 УК РСФСР 1960 г. (ст. 175 УК) не требует обязательной осведомленности виновного о том, каким именно преступным путем добыто приобретенное им имущество: важно, чтобы он осознавал, что приобретаемое имущество добыто преступным путем. В том же решении Пленум сослался на обстоятельства, в том числе обстановку приобретения имущества, способ его хранения и др., которые могут свидетельствовать об осведомленности лица, обвиняемого по ст. 208 УК РСФСР, о преступном характере приобретения имущества. См. также: Определение ВС РФ от 09.10.2003 N 55-о03-6 // БВС РФ. 2004. N 7.

10. В комментируемой статье содержится указание на цель легализации, при отсутствии которой действия состава данного преступления не образуют. В судебной практике сам по себе факт использования преступно полученных средств (например, похищенного либо принятого за проданные наркотические средства) при оплате товаров, как правило, не признается действиями, направленными на достижение указанной цели. Суды признают наличие такой цели в действиях лица, которое, например, преступно полученные средства размещает на банковском счете еще до введения их в легальный оборот путем оплаты товаров или которое еще до совершения сделки с преступно приобретенными средствами совершает действия по приданию этим средствам вида законного дохода. Согласно позиции, высказанной ВС РФ по ряду дел, к легализации относятся такие предусмотренные ст. ст. 174 и 174.1 УК действия, которые совершаются таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действия, направленные на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.
———————————
См.: Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2008 г. // БВС РФ. 2009. N 8.

11. Субъект преступления — специальный, поскольку законодатель исключил из этого перечня тех, кто сам приобрел имущество преступным путем. К числу субъектов следует отнести тех лиц, которые непосредственно, в том числе от имени юридического лица, используют приобретенное другими преступным путем имущество, совершают с ним сделки, в том числе финансовые операции.

12. Согласно примеч. к комментируемой статье финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в этой статье, а также в ст. 174.1 УК признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 1 млн. руб. При совершении продолжаемого преступления крупный размер исчисляют исходя из размера всех входящих в объективную сторону преступления сделок по легализации.

13. Если лицу, умысел которого был направлен на совершение преступления, предусмотренного комментируемой статьей, в крупном размере, удалось по независящим от него обстоятельствам совершить только несколько охваченных единым умыслом сделок по легализации, не образующих, однако, преступление в крупном размере, содеянное должно квалифицироваться как покушение на совершение соответствующего преступления в крупном размере.

14. О понятии группы лиц по предварительному сговору см. коммент. к ст. 35. Поскольку субъект преступления — специальный, лица, которые сами преступно приобрели легализуемое имущество и участвующие в совершении комментируемого преступления, в силу ч. 4 ст. 34 УК могут нести ответственность по комментируемой статье в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника.

15. Под лицами, использующими свое служебное положение, следует понимать должностных лиц, служащих, а также лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях. Использование служебного положения состоит в применении при совершении преступления особых возможностей, которыми указанные лица обладают именно в соответствующем качестве, т.е. как представители власти, лица, наделенные организационно-распорядительными либо административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных органах и учреждениях, коммерческих и иных организациях, и т.д.

16. О понятии организованной группы см. коммент. к ст. 35. В состав организованной группы могут входить и лица, не отвечающие признакам специального субъекта. В этом случае квалификация их действий по ст. 33 не требуется.

17. Если преступление совершено не в крупном размере, предусмотренные в ч. ч. 3 и 4 комментируемой статьи квалифицирующие обстоятельства виновному вменены быть не могут.

18. Сбыт имущества, которое было получено в результате совершения преступления (например, хищения) иными лицами, не образует состава преступления, предусмотренного комментируемой статьей, если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного. Указанные действия могут содержать признаки состава преступления, предусматривающего ответственность за хищение (в форме пособничества), либо состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК.

19. Отношения собственности не являются дополнительным объектом, охраняемым нормой об ответственности за легализацию, поэтому если лицо, преследуя названную комментируемой статьей цель, совершает сделку с имуществом, похищенным иными лицами, во исполнение заранее данного им обещания, содеянное требует квалификации по совокупности преступления, предусмотренного комментируемой статьей, и соучастия в хищении.

Навигация по записям

Отмывание денежных средств или любого другого имущества в России считается серьезным преступлением. И с подобными нарушениями принято бороться. Учтите, отмывание - это уголовное преступление. И за него положено соответствующее наказание. Но в какой степени? Об этом расскажет статья 174 УК РФ.

Без осложнений

Любые финансовые операции с деньгами и имуществом, приобретенными преступным путем, служащие для придания правомерности владения оными, наказываются. Правда, многие отмечают, что наказание не слишком серьезное.

Речь идет о штрафе. Легализация денежных средств или любого другого имущества предполагает вынесение в качестве наказания выплат в определенном размере. А именно до 120 000 рублей. Как альтернативный вариант - изъятие заработка подсудимого за 1 год максимум.

Крупные размеры

Не слишком серьезное наказание. Но в рассмотренной ситуации не учитываются многие нюансы. Редко когда или имущества не имеет никаких отягощающих факторов. Поэтому стоит рассмотреть более популярные варианты развития событий.

Например, согласно статье 174 УК РФ, несколько иные формы борьбы с отмыванием полагаются, когда преступление совершено в крупных размерах. При подобных обстоятельствах штраф все еще имеет место. Он возрастает до 200 000 рублей либо выражается размером заработка преступника за период 1-2 года (на усмотрение суда).

Работы и снова работы

Правда, борьба с отмыванием денег на этом не заканчивается. И при наличии отягощающих обстоятельств появляются разнообразные "новые" наказания. При отмывании имущества и денег в крупных размерах таковые имеют место.

Речь идет о назначении принудительных работ. Такой труд обычно не сопровождается денежными выплатами. Просто придется отработать около 2 лет. Точный срок установит суд, но наказание не может превышать 24 месяцев.

Тюремный арест

Правда, "грязные деньги", а точнее люди, занимающиеся отмыванием оных (или другого имущества), наказываются не только штрафами или принудительными работами. Дело в том, что с уголовной ответственностью у многих ассоциируется лишение свободы. А точнее, тюремное заключение. Согласно статье под номером 174 УК РФ, за легализацию денег и имущества, приобретенных кем-либо преступным путем в крупных размерах, такая мера тоже имеет место.

Тюремное заключение будет продолжаться максимум 2 года. Но это еще не все. Дополнительно преступнику могут назначить штраф. Он составит 50 000 рублей предельно. Как альтернативное решение - изъятие прибыли подсудимого за 3 месяца. Это необязательные дополнительные меры. Но на практике они встречаются довольно часто.

Положение и сговор

И на этом текст статьи не заканчивается. Ведь иногда "грязные деньги" и такое же имущество получаются посредством предварительного сговора нескольких лиц или при использовании служебного положения. Не важно, в каких размерах совершается преступление - в мелких или крупных. Но, если имело место служебное положение или сговор с кем-либо, готовьтесь к серьезным наказаниям.

А именно принудительным работам на 3 года, а также дополнительно вам могут назначить Это так называемый Он продолжается до 24 месяцев. Плюс к общественному труду накладывают ограничение на работу в каких-то сферах деятельности, а также на возможность занятия тех или иных должностей (обычно руководящих). Подобный запрет не может превосходить 36 месяцев.

В качестве наказания может выступать и тюремное заключение. Оно будет продолжаться до 5 лет. Суд также назначает за отмывание денег по сговору или с использованием служебного положения штраф. Заплатить придется до полумиллиона рублей. Или же лишиться дохода за 3 года. Дополнительно после тюрьмы могут наложить на преступника ограничение свободы. Оно максимум продолжится 2 года. Также дополнительно к условному сроку накладывают иногда "табу" на работу (занятие определенных постов, а также на ведение трудовой деятельности в конкретных сферах) на 36 месяцев.

Организация и особый размер

Согласно статье под номером 174 УК РФ, иногда имеет место отмывание денег/имущества, приобретенных нелегально, организованной группой или в особо крупных размерах. Старайтесь не путать организацию с обычным сговором. Пожалуй, это самые серьезные формы нашего сегодняшнего преступления. И наказываются они соответственно.

Принудительные работы все еще имеют место. Но они будут продолжаться максимум 5 лет и сопровождаться ограничением свободы. Оно, в свою очередь, не может превышать 2 лет. Правда, не всегда условный срок при принудительных работах назначается. В качестве "бонуса" суд способен приговорить дополнительно к трем годам ограничений на ведение деятельности в тех или иных сферах, а также на право занимать какие-то конкретные должности.

Лишение свободы тоже возможно. По сравнению со всеми остальными случаями, тюремное заключение увеличится по своей продолжительности. И теперь данное наказание составит 7 лет. К лишению свободы имеют право наложить денежное взыскание - либо миллион рублей, либо заработок гражданина за 5 лет. Условный срок и "табу" на должности и работу тоже имеют место. Они максимально могут составить 2 и 5 лет соответственно.

Искать другие статьи

Т.Д. УСТИНОВА,

кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник НИИ Генеральной прокуратуры РФ

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, впервые была введена в российское уголовное законодательство Уголовным кодексом РФ 1996 года (ст. 174). Это объяснялось тем, что подобные деяния начали появляться в общей структуре преступлений, а международным сообществом они были причислены к разряду международных преступлений. В первоначальной редакции указанной статьи, которая действовала до июля 2001 года, уголовная ответственность устанавливалась за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем, а равно за использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

С принятием Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (в наст. время - в ред. от 28.07.2004 г.; далее - Закон о легализации) ст. 174 УК РФ была изменена: учтены те недостатки ее конструкции, которые обнаружились в процессе применения. Фактически статья разделена на две самостоятельные статьи: ст. 174, устанавливающую ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, и ст. 174-1, где была установлена ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им самим преступления.

Достоинством реформированного уголовного законодательства стало то, что в его нормах было четко определено, какие доходы и имущество могут быть легализованы (только полученные преступным путем, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198 и 199 УК РФ). Был установлен и размер легализованных средств, начиная с которого возможно привлечение к уголовной ответственности, - свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда.

Федеральным законом от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ статьи 174 и 174-1 УК РФ были вновь изменены. Прежде всего изменения коснулись определения размера денежных средств и иного имущества, с которыми ранее связывалось наступление уголовной ответственности. Из примечания к этим статьям было исключено указание на нижний предел денежных средств и иного имущества, легализация которых влекла применение мер уголовного характера. Законодатель в этом во-

просе отчасти вернулся на позиции УК РФ 1996 года. В соответствии с новой редакцией двух статей уголовная ответственность наступает независимо от суммы легализованных денежных средств и иного имущества, что, на наш взгляд, является неоправданным, поскольку это приведет к дестабилизации следственной и судебной практики.

Достаточно вспомнить, что при действии прежней нормы (УК РФ 1996 года) об ответственности за легализацию, несмотря на значительное число зарегистрированных преступлений, до суда доходили лишь единичные уголовные дела, так как в уголовно-правовой норме не определялся размер денежных средств или иного имущества, легализация которых образовывала бы состав данного преступления. Больше половины опрошенных в тот период работников правоохранительных органов отметили, что ст. 174 нуждается в совершенствовании, почти 40% респондентов считали необходимым определить размер легализованных денежных средств или иного имущества, при установлении которого возможно привлечение к уголовной ответственности. И вот теперь снова произошел возврат к старому.

Вновь остается неясным, за легализацию какой суммы возможно привлечение к уголовной ответственности. В соответствии с положениями Закона о легализации сомнительными сделками, которые необходимо отслеживать соответствующим структурам, в том числе и Комитету по финансовому мониторингу, являются сделки на сумму, превышающую 600 тыс. руб. Означает ли это, что на приведенную сумму следует ориентироваться правоохранительным органам, решая вопрос о привлечении лица к уголовной ответственности? В то же время применительно к иным составам преступлений, содержащимся в главе 22 УК РФ, крупный размер (за исключением анализируемых статей и статей 185, 185-1, 193, 194, 198, 199, 199-1) равен 250 тыс. руб. (примечание к ст. 169 УК РФ). Но эти деяния менее общественно опасны, чем те, которые связаны фактически с сокрытием не только истинного происхождения денежных средств, но и совершенных преступлений.

Поэтому, как представляется, нижний порог привлечения к уголовной ответственности за легализацию должен быть никак не менее 250 тыс. руб.

Преступления, предусмотренные в ч. 1 ст. 174 и ч. 1 ст. 174-1 УК РФ, отнесены к категории небольшой тяжести. За них установлено одинаковое наказание: штраф в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Таким образом, санкции анализируемых статей стали относительно определенными. Но возникает вопрос: насколько оптимальным и справедливым является именно этот вид наказания и такой размер штрафа? Ведь легализация - достаточно опасное преступление, а за него будет назначаться штраф, размер которого в 9 раз меньше максимальной суммы легализованных денежных средств (до 1 млн руб.). При наличии в санкциях статей лишь одного вида наказания, да к тому же и в столь незначительных пределах, правоприменитель будет, на наш взгляд, лишен возможности дифференцированно подходить к его назначению. Для сравнения: незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство, незаконное получение кредита, контрабанда и ряд других деяний, которые связаны с извлечением дохода или причинением крупного ущерба на сумму до 250 тыс. руб., предусматривают, помимо иных наказаний, и лишение свободы на срок до 4-5 лет.

Для большей дифференциации уголовной ответственности следовало бы включить в рассматриваемые статьи УК РФ и наказание в виде лишения свободы.

Легализация, совершенная в крупном размере, который в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ равен 1 млн руб., образует квалифицированные составы указанных преступлений (ч. 2 ст. 174 и ч. 2 174-1 УК РФ). Таким образом, все действия, направленные на легализацию меньшей суммы, являются, по мнению законодателя, менее общественно опасными, и за их совершение лицо по действующему законодательству может быть даже освобождено от уголовной ответственности на основании положений, содержащихся в ст. 75 УК РФ, либо от наказания (ст. 80-1 УК РФ).

Максимальный размер легализованных денежных средств, равный 1 млн руб., по сравнению с размером, указанным в действовавшей ранее редакции статей 174 и 174-1 УК РФ, несколько снижен. Эта сумма на момент принятия новой редакции равнялась 1,2 млн руб. (в перерасчете с минимальных размеров оплаты труда). Можно отметить, что произошло в некоторой степени усиление уголовной ответственности, особенно если обратиться к ч. 1 ст. 174 и ч. 1 ст. 174-1 УК РФ. Однако это лишь первое впечатление, и неправильное, так как преступления, как уже отмечалось, отнесены к категории небольшой тяжести, причем санкции статей не включают лишение свободы.

Системный анализ санкций иных статей главы 22 УК РФ показывает, что законодатель недостаточно адекватно отреагировал и на преступления, содержащиеся в ч. 2 ст. 174 и ч. 2 174-1 УК РФ. За легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, как самим преступником, так и иными лицами на сумму, превышающую 1 млн руб., самое строгое наказание - лишение свободы до 4 лет. Для сравнения: незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая с нарушением лицензионных условий и требований и сопровождающаяся получением дохода на сумму свыше 250 тыс. руб., наказывается лишением свободы до 5 лет (ч. 2 ст. 171 УК РФ). Таким образом, можно констатировать, что легализация (во всем мире признанная преступлением, наносящим существенный урон экономике и правопорядку) является менее опасным преступлением, хотя это, бесспорно, не так.

Обращает на себя внимание то, что в уголовном законе установлена более строгая ответственность при наличии квалифицирующих признаков только за легализацию денежных средств и иного имущества в крупном размере (соответственно части 3 и 4 ст. 174 и

174-1 УК РФ). Следовательно, легализация в сумме до 1 млн руб., совершенная даже организованной группой или лицом с использованием служебного положения, будет все равно наказываться штрафом в пределах до 120 тыс. руб. Вряд ли это соответствует степени общественной опасности деяний, совершаемых в соучастии.

К категории особо тяжких преступлений отнесена легализация денежных средств или иного имущества, совершенная организованной группой лиц, которые сами же и приобрели это имущество или получили эти средства в результате совершения преступления (ч. 3 ст. 174-1 УК РФ). Наказывается такое деяние лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная при особо отягчающих обстоятельствах, аналогичных приведенным выше, - не менее опасное деяние - на наш взгляд, необоснованно отнесена к категории тяжких преступлений, поскольку за нее предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. Такая оценка степени общественной опасности указанного преступления небесспорна. Повышенную общественную опасность (это отмечается и в международных правовых документах, посвященных борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем) представляют действия посторонних лиц, не причастных к совершению преступления. Они способствуют и создают благоприятную почву для совершения первоначальных преступлений, воспроизводства таких опасных видов, как сбыт наркотиков, продажа оружия, торговля людьми и проституция. К категории особо тяжких преступлений следовало бы отнести преступление, содержащееся в ч. 3 ст. 174 УК РФ, - легализация, совершенная организованной группой, в отношении имущества, приобретенного другими лицами.

Конфискация имущества в санкциях особо квалифицированных составов анализируемых преступлений рассматриваемой группы была заменена - в связи с ее исключением из системы наказаний - на штраф в качестве дополнительного наказания в размере до 1 млн руб. или иного дохода осужденного за период до трех лет. Однако такое решение представляется не вполне оправданным; высказываются сомнения в его правильности, в несоответствии реальности.

Как уже отмечалось, из числа предикатных (предшествующих) преступлений, в результате совершения которых были получены преступные доходы, были исключены: невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ), уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194) и налогов и (или) сборов как отдельными гражданами, так и организациями (статьи 198 и 199). Федеральным законом от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ этот перечень был дополнен вновь введенными в УК РФ преступлениями: неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199-1) и сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199-2).

Обращаясь к вопросу об определении круга преступлений, которые законодатель не считает общественно опасными и которые, по его мнению, не связаны с преступным обогащением, нельзя не отметить следующее. Из числа преступлений, которые привели к получению преступных доходов, законодатель исключил преступление, предусмотренное ст. 193 УК РФ, - невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Такое решение представляется несколько поспешным, потому что в результате совершения этого деяния значительная часть денежных средств оказывается за рубежом без правомерных для этого оснований, по фиктивным торговым договорам; затем она переводится в офшорные зоны, оказывается на личных счетах, и впоследствии такие денежные средства используются в предпринимательской или иной экономической деятельности. При совершении указанного преступления налицо преступный доход, полученный в обход существующих правил оформления и проведения внешнеэкономических сделок, который является к тому же и преступным деянием, предусмотренным УК РФ. Руководствуясь изложенным, следует исключить упоминание ст. 193 из статей 174 и 174-1.

Вместе с тем следует, на наш взгляд, поставить на обсуждение вопрос и об исключении из диспозиции статей 174 и 174-1 УК РФ деяний, выразившихся в уклонении от уплаты налогов (статьи 198 и 199 УК РФ) и таможенных платежей (ст. 194 УК РФ), которые являются преступлениями и связаны с сокрытием части денежных средств, подлежащих обязательному перечислению в доход государства. Поднимая вопрос о правомерности исключения отдельных правонарушений, в том числе и налоговых, из круга деяний, которые могут привести к появлению незаконных доходов, отдельные правоведы справедливо отмечают, что «...такой подход, с одной стороны, является существенным сужением принципов Совета Европы в этом вопросе, а с другой - ведет к созданию законодательных пробелов, которые используются криминальным миром».

С учетом высказанных замечаний вызывает недоумение включение в этот перечень и преступления, предусмотренного ст. 199-2 УК РФ. Совершая это деяние, лицо приумножает степень общественной опасности своих действий. Оно не только не платит установленные законом налоги и сборы, но и продолжает в дальнейшем чинить препятствия соответствующим органам, так как скрывает денежные средства либо имущество, за счет которых по российскому законодательству о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки.

Положительным моментом произведенных новаций следует считать установление крупного размера легализованных средств применительно к статьям 174 и 174-1 УК РФ (а к иным статьям главы 22 УК РФ - крупного ущерба, дохода или задолженности в крупном размере) в твердой денежной сумме, а не в минимальных размерах оплаты труда.

Это было обусловлено значительными трудностями, которые возникали у правоприменителя в связи с постоянно изменяющимся показателем минимального размера оплаты труда, который устанавливается в Федеральном законе от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (в ред. от 01.10.2003 г.). В ст. 3 его определялось, что минимальный размер оплаты труда применяется только лишь для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности. Порядок применения минимального размера оплаты труда при квалификации преступлений в нем не был прямо определен, т.е. имела место пробельность закона. Отдельные ученые и работники правоохранительных органов, основываясь на общих принципиальных положениях уголовного законодательства (о действии закона во времени, об обратной силе закона, о необходимости толковать все сомнения в пользу виновного и др.) при квалификации исследуемых преступлений предлагали исходить из того размера, который действовал на момент совершения преступления. При таком подходе не ухудшалось положение лица, совершившего преступление. В частности, на подобное решение вопроса ориентировал нижестоящие суды Верховный суд РФ.

Однако при этом возникал и другой, не менее сложный вопрос. Минимальный размер оплаты труда изменялся каждые полгода - означало ли это, что таким образом изменялись и признаки состава соответствующего преступления, т.е. что размер легализованных денежных средств постоянно увеличивался? Единой позиции по данному вопросу среди ученых и практических работников не было.

Видимо, на основании положений об обратной силе уголовного закона, когда он иным образом улучшает положение лица (п. 1 ст. 10 УК РФ), уголовные дела, возбужденные при действии ранее установленного минимального размера оплаты труда по признакам преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174-1, надлежало прекращать, если вводился иной размер. Аналогичной позиции придерживались и судьи Конституционного суда РФ Т.Г. Морщакова и А.Л. Кононов, которые при рассмотрении жалобы В.А. Скородумова о конституционности примечания 2 к ст. 158 УК РФ выразили свое особое мнение. Они пришли к выводу, что нет оснований для того, чтобы не распространять на нормы о минимальном размере оплаты труда требования ст. 54 Конституции РФ об обратной силе закона, смягчающего уголовную ответственность.

Изменения, внесенные в уголовное законодательство и касающиеся данного вопроса, разрешили эту проблему.

Библиография

1 См.: Алексеев А.И. Должна ли уголовная политика быть либеральной? // Черные дыры в российском законодательстве. 2003. № 1. С. 263.

2 Шебунов А.А. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по уголовному праву ФРГ // Государство и право. 1998. № 6. С. 87. Как первичные преступления для последующей легализации налоговые преступления рассматриваются в ст.: Зафесов В.Г., Сиюхов А.Р. Налоговые преступления: соотношение со смежными составами преступлений в сфере экономической деятельности // Закон и право. 2002. С. 55; Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право. 1998. № 3. С. 5.

3 См.: Бюллетень Верховного суда РФ. 2001. № 4. С. 24.

4 См.: Российская газета. 2001. 3 февр. Вместе с тем позиция самого Конституционного суда РФ была прямо противоположной. В его Определении от 16.01.2001 г. № 1-О по указанному делу говорилось, что крупный размер «...устанавливается не уголовным законом, а законом иной отраслевой принадлежности. Его изменение не влечет изменения нормы уголовного закона, действовавшей на момент совершения преступления...».

Просмотров