Лариса маркус получила всего по месяцу зоны за каждый украденный миллиард. Сума и тюрьма семьи банкиров Маркус: муж стал банкротом, жену ждет колония Лариса маркус биография личная

Не так давно неоднозначную общественную реакцию вызвало сообщение о возвращении Евгении Васильевой конфискованного в рамках дела «Оборонсервса» имущества, в том числе 325 миллионов рублей, а также пресловутую квартиру в Молочном переулке, несколько других объектов недвижимости и парковочное место (конфискованные картины были ей возвращены ранее). Кажется, нечто подобное теперь происходит с имуществом бывшего президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, у которой решением Тверского суда были арестованы два дома общей площадью более 500 кв. м и земельный участок в 30 соток на Рублевке. Учитывая смешные приговоры, вынесенные ранее в похожем деле Марие Росляк , можно предполагать, что мы имеем дело с очередной судебной фикцией. Хотя список арестованного имущества дает представление о роскошной жизни женщины, обвиняемой в финансовом мошенничестве.

Как сообщает РБК , информация об аресте Суд наложил арест в феврале и марте 2016 года.

О том, что эта недвижимость принадлежит бывшему президенту и одному из акционеров Внешпромбанка Ларисе Маркус , сказали знакомый Маркус и источник, близкий к банку. «Маркус всем рассказывала, что собирается продать свой дом в Горках, чтобы поддержать капитал банка, когда у него начались проблемы», - говорит источник, близкий к банку.

Пресс-служба Тверского районного суда не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об аресте имущества Маркус. Адвокат Маркус Борис Гринберг отказался от комментариев.

Тверской районный суд арестовал саму Маркус 22 декабря 2015 года после того, как ЦБ ввел временную администрацию во Внешпромбанк . Следствие инкриминирует Маркус мошенничество в особом крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, она была причастна к махинациям с кредитами и залогами по ним.

«В случае, если следствие докажет, что эта недвижимость была приобретена на средства, добытые преступным путем, суд может своим решением конфисковать ее и потом принять решение о компенсации ущерба пострадавшей стороне (кредиторам банка) за счет вырученных от его продажи средств», - говорит старший юрист компании «Самета» Сергей Казаков. По оценке президента Century 21 Кирилла Кашина, два дома такой площадью в этом месте могут стоить 50–60 млн руб.

Конкурсный управляющий Внешпромбанка - Агентство по страхованию вкладов - сообщило 11 апреля, что получило требования кредиторов на сумму 81,1 млрд руб., однако пока на всех есть всего 4 млрд руб.

Страховые выплаты вкладчикам банка составили 45 млрд руб. при общем объеме розничных депозитов около 70 млрд руб. То есть под страховку государства не попали вклады на примерно 25 млрд руб. В числе VIP-вкладчиков Внешпромбанка оказались ж​ена вице-премьера Дмитрия Козака Наталья Квачева, зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов, родственники члена совета директоров «Транснефти» Артура Чилингарова, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев и другие. Также в банке обслуживались крупные компании, такие как «Роснефть», «Роснефтегаз», «Транснефть» а также Олимпийский комитет России и Русская православная церковь. В банке зависли деньги компаний на сумму свыше 120 млрд руб.

ЦБ отозвал лицензию Внешпромбанка 21 января, вскоре выяснилось, что дыра в банке составила рекордные 210,1 млрд руб.

Маркус принадлежало 7,5% акций банка напрямую, также она владела 23,53% акций компании «Промстройпроект», которой принадлежало 3,3% акций банка. Через эту компанию банком владели также Николай Чилингаров (сын Артура Чилингарова, члена совета директоров «Транснефти») и брат Маркус, президент Федерации бобслея и скелетона России Георгий Беджамов. Сразу после ареста Маркус Беджамов уехал за границу. В марте этого года Тверской районный суд санкционировал его заочный арест, ему было предъявлено обвинение по делу о выводе активов банка, по которому арестована Маркус. Беджамов также был объявлен в международный розыск.

Как писал Forbes, Беджамов владеет 33% элитного пятизвездочного отеля Badrutt’s Palace Hotel в Швейцарии с видом на озеро Санкт-Мориц, а также квартирами в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Израиле и Латвии, домами на юге Франции и в Италии, магазином в Монако и винным баром Wine Palace, в котором, по данным New York Times, его и видели в последний раз.

К девяти и четырем годам заключения соответственно приговорил Хамовнический райсуд Москвы экс-президента обанкротившегося Внешпромбанка Ларису Маркус и ее бывшего заместителя - директора департамента кредитования банка Екатерину Глушакову. Несмотря на то что обеих признали виновными в хищении 113,5 млрд руб., суд не удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на соответствующую сумму, распорядившись рассмотреть его в порядке гражданского судопроизводства. В свою очередь, ВИП-клиенты Внешпромбанка, потерявшие сотни миллионов, пытаются добиться нового уголовного преследования осужденной Маркус.

На оглашение приговора Ларисе Маркус и Екатерине Глушаковой пришли не только близкие родственники подсудимых, но и несколько десятков пострадавших от их деятельности со своими представителями. Как только подсудимых завели в зал, судья Марина Сырова огласила лишь описательную и резолютивную части приговора, благодаря чему на его чтение ушло гораздо меньше времени, чем обычно.

Как уже сообщал "Ъ", дело Ларисы Маркус и Екатерины Глушаковой рассматривалось в особом порядке, так как подсудимые полностью признали вину и сообщили дополнительные сведения о соучастниках. В частности о том, что организатором хищений выступал брат Ларисы Маркус - совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов . Он скрылся от следствия в Княжестве Монако, которое отказалось выдать его России , а затем перебрался в Великобританию , с которой сейчас ведутся новые переговоры о его экстрадиции . Таким образом, дело Георгия Беджамова было выделено в отдельное производство.

Тем временем председательствующая признала Ларису Маркус и ее заместителя Екатерину Глушакову виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (мошенничество и растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере). После чего сообщила, что хищения из банка совершались с мая 2009 по декабрь 2015 года. Обвиняемые выводили средства, заключая кредитные договоры с подконтрольными им юридическими и физическими лицами, а кроме того, списывали деньги со счетов состоятельных клиентов.

Инициаторами мошенничества, по данным суда, были Георгий Беджамов и Лариса Маркус. При этом Екатерина Глушакова осуществляла правовое обеспечение сделок, подписывая подложные решения кредитного комитета Внешпромбанка и выдавая клиентам ложные данные о движении средств на их счетах.

Таким образом, обвиняемые похитили свыше 113,536 млрд руб., что оказалось на 600 млн руб. меньше суммы, заявленной в материалах дела. Как пояснила председательствующая Сырова, данная ошибка возникла при исчислении следователями суммы причиненного ущерба. Впрочем, это никак не отразилось на окончательной квалификации действий обвиняемых.

При этом судья отвергла высказанную Екатериной Глушаковой в последнем слове версию о том, что она принимала участие в хищениях под давлением руководства Внешпромбанка, боясь потерять работу. По версии следствия и суда, Глушакова действовала исключительно добровольно, получая к тому же вознаграждение за свое участие в преступлениях.

Вынося приговор, судья учла положительные характеристики подсудимых; награды, полученные Ларисой Маркус от руководства РПЦ, а также то, что Екатерина Глушакова содержит престарелую мать. В результате судья приговорила Ларису Маркус к девяти годам колонии общего режима, а ее экс-заместителя Екатерину Глушакову - к четырем годам (для каждой из них обвинение требовало на год больше).

[Газета.Ру, 12.05.2017, "Суд не нашел миллиарды Внешпромбанка" : При этом суд зачел им в срок наказания то время, в течение которого они находись под арестом. В СИЗО обе фигурантки дела сидят с декабря 2015 года. Так что Глушакова уже через год с небольшим получит право на условно-досрочное освобождение. Экс-главе Внешпромбанка придется посидеть за решеткой несколько дольше. […]
Где сейчас находится эта сумма - 114 млрд рублей - неизвестно. Так что нельзя исключать того, что Глушакова и Маркус выйдут на свободу хорошо обеспеченными людьми. - Врезка К.ру]

[Ведомости.Ру, 12.05.2017, "Экс-президент Внешпромбанка Маркус приговорена к девяти годам колонии" : В середине апреля конкурсный управляющий Внешпромбанка - АСВ - опубликовал отчет об итогах инвентаризации его имущества балансовой стоимостью более 1 млн руб. В нем перечислены 3337 ссуд предприятиям (на 167,1 млрд руб.), 771 - физлицам (21,1 млрд) и пять межбанковских кредитов (1,2 млрд). Это почти весь портфель ВПБ. Оказалось, что 23% розничного портфеля банка приходится на его бывших совладельцев - арестованную Маркус и ее брата. Беджамов должен ВПБ почти 3,9 млрд руб., Маркус - более 1 млрд. Львиная доля этих кредитов (73%) выдана 9 декабря 2015 г. В этот день Маркус и Беджамов оформили пятилетние ссуды на 3,1 млрд руб. (713 млн и почти 2,4 млрд) под 12% годовых, а также потребительские кредиты на 487 млн руб. под 16% годовых. В это время ВПБ уже балансировал на краю пропасти. В начале декабря 2015 г. банк, обслуживавший крупнейшие корпорации России, их топ-менеджеров, высокопоставленных чиновников и их родственников, задерживал платежи и выдачу наличных. Как вскоре выяснилось, со счетов клиентов пропали деньги, а дыра в банке составила рекордные 215 млрд руб. - Врезка К.ру]

Удовлетворять иск АСВ судья не стала, решив, что он должен быть подан в порядке гражданского судопроизводства. Свое решение судья объяснила тем, что в ходе разбирательства точная сумма ущерба так и не была установлена. АСВ должно сделать это к гражданскому спору. В любом случае Лариса Маркус с агентством никогда не расплатится - в арбитраже уже слушается иск о ее личном банкротстве.

Адвокат Ларисы Маркус Елена Артемьева заявила, что обжалует приговор в части срока наказания. По мнению защиты, с учетом особого статуса судебного производства их подзащитной можно было назначить не более шести лет восьми месяцев лишения свободы.

Недовольны приговором оказались и бывшие ВИП-клиенты Внешпромбанка, которых даже не признали потерпевшими по уголовному делу. Все они, по словам их представителей, поверив Ларисе Маркус, передавали ей крупные наличные суммы под высокие проценты. Однако эти вклады, как потом выяснилось, президент банка вообще никак не оформляла. Сейчас они пытаются добиться ее нового уголовного преследования.

Схемы брата и сестры Беджамова и Маркус (Внешпромбанк) и отца и сына Булочников (Мастер-банк)

Forbes.ru, 17.03.2016, Фото: NBJ, "Спорт-Экспресс", "7 дней", Forbes.ru, Иллюстрация: Forbes.ru

Доверчивые лица: как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их

Антон Вержбицкий

Артисты и звезды шоу-бизнеса, политики и чиновники — вкладчики с миллионами в кармане всегда были желанной добычей для банкиров. Как знаменитости выбирают банк, что им предлагают владельцы и топ-менеджеры кредитных организаций, как используют их деньги в сомнительных финансовых схемах — Forbes отследил это на примере рухнувших Мастер-банка и Внешпромбанка.

Погоня за чиновником

5 августа 1995 года четверо крепких мужчин восточной внешности заняли столик в летнем кафе за памятником Юрию Долгорукому напротив мэрии Москвы. Мужчины кого-то ждали, нервничали, смотрели по сторонам. Встреча с партнерами началась с автоматной очереди — неожиданно появившиеся бойцы ореховской группировки во главе с Александром Пустоваловым по кличке Саша «Солдат» открыли прицельный огонь. В ходе разборки известный киллер убил троих из четырех человек за столиком, включая лидера ассирийской группировки Авдыша Беджамо (Алик Ассирийский), которая контролировала денежные потоки московских казино.

Источник в правоохранительных органах говорит, что сын убитого Георгий тоже был им хорошо знаком и состоял на специальном учете. В год убийства отца он вместе с сестрой Ларисой Маркус организовал Внешпромбанк (ВПБ) с уставным капиталом 6 млн рублей.

Лариса Маркус	Георгий Беджамов

Деньги любят тишину — зачем привлекать внимание известной фамилией, и Георгий Беджамо стал Беджамовым . Его родство с Маркус в банке также не афишировалось.

У сестры Беджамова к тому времени были уже неплохие связи. Например, в совет директоров ВПБ сразу же вошла Елена Лирина, тогда жена депутата, а затем министра по налогам и сборам Георгия Бооса . В интервью корпоративной газете Маркус рассказывала, что завязала многие знакомства во время работы в Морском акционерном банке, в наблюдательном совете которого был экс-министр транспорта и гендиректор «Совкомфлота» Сергей Франк .

Внешпромбанк быстро сработался и с нефтяниками. По данным «Ведомостей», сначала клиентом ВПБ стала страховая компания «Плато», принадлежавшая знакомому руководителя «Зарубежнефти» Николая Токарева Владимиру Кушнареву и его жене Татьяне. В 2000 году Токарев пригласил Кушнарева в «Зарубежнефть» своим первым замом по финансам, и вскоре нефтяная компания стала акционером в ВПБ. Кушнарев с супругой и сами были клиентами ВПБ.

Примерно за 10 лет Маркус познакомилась со многими чиновниками и политиками, не было, наверное, ни одного депутата Госдумы из финансово-экономических комитетов, который бы ее не знал, говорит знакомый Маркус. Сын первого зампреда Госдумы, президента Олимпийского комитета России Александра Жукова Петр даже стал трейдером Внешпромбанка. Сын Артура Чилингарова , полярника и члена совета директоров «Транснефти», Николай стал миноритарным участником Внешпромбанка. Артур Чилингаров сказал Forbes, что хочет забыть историю с ВПБ как страшный сон, и отказался от комментариев.

В 2009 году Внешпромбанк выиграл тендер и начал обслуживать «Транснефть» (к тому времени компанию возглавил Николай Токарев), а в 2015 году уже входил в 50 крупнейших банков страны. Его 20-летняя история успеха завершилась в 2015 году, и без участия «Транснефти» тут не обошлось. ЦБ заподозрил, что часть кредитов выданы техническим компаниям, и потребовал доначислить резервы более 6 млрд рублей. Предписание ЦБ и последовавшая осенью 2015 года попытка «Транснефти» получить из банка часть своих средств стали серьезными ударами по Внешпромбанку. Маркус, по словам ее знакомого, сказала, что таких денег нет, поклялась вернуть их, однако обещание не сдержала. ЦБ ввел в ВПБ временную администрацию 18 декабря, а на следующий день Маркус задержали оперативники МВД по подозрению в мошенничестве. Президент Федерации бобслея России Георгий Беджамов скрылся на своей вилле в Монако.

Махинации Внешпромбанка мгновенно начали расследовать ГУЭБ и ПК МВД России и ФСБ. Это неудивительно — в банке застряли деньги многих известных людей и связанных с ними компаний. Во Внешпромбанке обслуживалась не только «Транснефть», но и зять Николая Токарева Андрей Болотов. Банковские счета Натальи Квачевой, жены зампреда правительства, куратора Олимпиады в Сочи Дмитрия Козака , и счета семьи Александра Жукова находились во Внешпромбанке одновременно с деньгами Олимпийского комитета России. Десятки миллиардов рублей «Роснефти» и «Роснефтегаза» лежали на счетах ВПБ, одновременно банк обслуживал топ-менеджера «Роснефти» Артура Чилингарова. Во Внешпромбанке был вклад жены Сергея Шойгу Ирины , а аффилированное с ним Сахалинское морское пароходство обслуживало структуры Минобороны. Среди других клиентов, по словам нескольких источников Forbes, были председатель правления страховой компании СОГАЗ и сын главы администрации президента Сергея Иванова Сергей , депутат Госдумы Владислав Резник , бывший руководитель финансового комитета Госдумы Наталья Бурыкина .

По оценке управляющего директора по банковским рейтингам RAEX Станислава Волкова, на 20 крупнейших вкладчиков приходилась половина совокупных обязательств банка.

На момент введения временной администрации в банке было 66,8 млрд рублей вкладов физлиц, 127,6 млрд рублей — средств юрлиц.

Как уважаемые люди становились клиентами банка? По словам одного из его бывших сотрудников, большинство звездных клиентов приходили через Маркус, многих привел и первый вице-президент Сергей Рязанцев. Он женат на дочери Ольги Плешаковой (бывшей владелицы компании «Трансаэро») Татьяне, возглавлявшей «Трансаэро-тур». Рязанцев был завсегдатаем светских мероприятий, в частности регулярно посещал клуб поющих политиков и бизнесменов, где свои песни исполняли вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин вместе с женой, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, депутаты Госдумы Иосиф Кобзон, Сергей Железняк и Светлана Хоркина. Внешпромбанк был спонсором гольф-турниров, которые организовывала структура МИД ГлавУПДК, державшая в банке 6 млрд рублей, клиентом и даже миноритарием Внешпромбанка был брат посла на Украине Михаила Зурабова Александр.

Серьезным аргументом для политиков и бизнесменов было наличие у банка таких серьезных клиентов, как «Транснефть» и «Роснефть». Один из бывших VIP-вкладчиков на условиях анонимности рассказал Forbes, что помимо процентных выплат по депозитам он получал бонусы наличными до 5% годовых. ВПБ щедро одаривал крупных вкладчиков: по словам его бывшего клиента, только на элитный алкоголь для себя, друзей и партнеров Беджамов тратил свыше $1 млн в год, а его выбором и покупкой занимался специальный сотрудник.

Банк покупал для клиентов произведения искусства на аукционах Sotheby’s и Christie’s (в хранилище ВПБ хранилась «Зебра» Энди Уорхола).

["7 дней", 13.03.2013, "Алика Смехова: "В нашем доме слово "папа" под запретом": «Юля Меньшова мне говорит: «Алика, надо что-то делать. Ты, главное, ходи куда-нибудь почаще — в химчистку, в магазины». Окружающие уже подшучивают: «Cекс-символ, а мужчины нет!» Я отвечаю: «Ну правильно, сапожник без сапог!» — смеется Алика Смехова в беседе с Екатериной Рождественской... [...]
Алика: [...] И вот на моем пути встретился мужчина, о котором я никогда нигде не говорила. Так что, Кать, это твой эксклюзив! В общем, вторым моим мужем стал Гриша Беджамов. Представитель древнего народа — ассирийского, чем меня сразил и заинтриговал.
Екатерина: А где вы познакомились?
Алика: Он меня увидел где-то, и я ему очень понравилась. Но я была несвободна и отказала Грише. Это его очень впечатлило. Он всеми правдами и неправдами стал организовывать нашу встречу и сразу сделал предложение. Гриша выглядел человеком серьезным, основательным, я думала, что он будет чудесным мужем и уж точно никуда не денется. Но я ошиблась... Оказалось, Гриша был не готов к серьезным отношениям, с ним хорошо было дружить, гулять и веселиться. Но замуж за него выходить — ни в коем случае! По крайней мере, мне. Потому что смириться с тем, что мужчина может все, а женщина — ничего, я не в состоянии. Недаром его семья была против нашего брака, говорили, что ему нужна «черненькая»... [...]
Потом я поняла, что они были абсолютно правы, потому что Грише нужна была женщина с другим менталитетом. Кстати, в итоге у него жена хоть и не ассирийка, но подходит ему гораздо больше, чем я. [...] Словом, мы с Гришей как-то не поняли друг друга... Ситуация осложнялась тем, что, когда это выяснилось, мы были в браке и я ждала ребенка. Гриша позволил себе исчезнуть, считая это совершенно нормальным для мужчины, я перенервничала, и в итоге беременность прервалась. Еще когда начались первые симптомы, что с ребенком не все в порядке, я объявила Грише: «Если наш ребенок родится, то я с тобой останусь. Если нет, то это конец». Так все и произошло. Наш брак продлился всего несколько месяцев, хоть до этого мы встречались два года. Гриша просил прощения, каялся, что переборщил, но было поздно. Зато, благодаря ему, я сделала важный жизненный вывод: не всякий мужчина готов и способен стать полноценным отцом детям. — Врезка К.ру]

По оценке знакомого Маркус, она и Беджамов вывели из банка более €1,5 млрд и потратили их на элитную недвижимость в Монако и Швейцарии, на самолеты и яхты. По словам еще одного источника Forbes, в ходе проверки ЦБ выяснилось, что со счетов многих клиентов были списаны миллионы долларов, а на некоторых без их ведома оформлялись кредиты.

Внешпромбанк побил рекорд по размеру дыры в балансе (187,4 млрд рублей) по отношению к активам (275 млрд рублей). Вернут ли клиенты свои деньги? По мнению двух источников Forbes, высокопоставленным вкладчикам, скорее всего, средства вернут, но вопрос будет решен в частном порядке, возможно, за счет имущества, находившегося за балансом банка.

Мастер одурманивания

В кабинете президента Мастер-банка Бориса Булочника горела свеча, рядом с ней стояла фотография жены художника Николая Рериха Елены, она считала себя ясновидящей и якобы получала послания от своего учителя Махатмы Мориа. На их основе она написала серию книг Живой этики, или Агни-йоги. Булочник интересовался этим учением, логотип банка был похож на триединство — атрибут Живой этики, а «мастером» последователи Рерихов именовали Махатму Мориа.

Банкир ежегодно тратил по 150 млн рублей на Международный центр Рериха в бывшей усадьбе Лопухиных и подарил музею более 300 экспонатов на несколько миллионов долларов. И хотя не все «рериховцы» считали Булочника своим, меценатство и свои познания банкир успешно использовал для привлечения состоятельных клиентов. Для них он устраивал чаепития с напитком из корней валерианы по рецептам Елены Рерих. Как рассказал Forbes участник этих встреч, театральный режиссер и музыкант Юрий Шерлинг (его Камерный еврейский музыкальный театр обслуживался в банке), советник Булочника Михаил Соркин представлялся ортодоксальным иудеем, пытаясь привлечь Шерлинга как клиента.

По словам Шерлинга, Соркин встречал его в своем кабинете, похожем на музей еврейской культуры: он был увешан картинами известных еврейских художников. При входе на руки и головы посетителей надевали тфилин (ритуальные черные коробочки из кожи кошерных животных, внутри которых лежат отрывки из Торы). Соркин льстил музыканту и обещал продвигать искусство в это «тяжелое время».

После чаепития с Булочником и посещения «кабинета-музея» Шерлинга познакомили с членом совета директоров Мастер-банка Игорем Путиным , двоюродным братом президента страны.

«Антураж создавался соответствующий. У него была вывеска с именем и кабинет, где на стенах висели фотографии с известными чиновниками Сергеем Мироновым, Сергеем Глазьевым и, конечно, с Владимиром Путиным. Это была хорошо продуманная система мошенничества», — рассказывает Шерлинг. Он отнес в банк $5 млн личных сбережений.

После отзыва лицензии Мастер-банка 20 ноября 2013 года выяснилось, что помимо Шерлинга пострадали сотни вкладчиков, общая сумма ущерба составила несколько миллиардов рублей, а дыра в капитале банка — 17,2 млрд рублей. Среди пострадавших оказались люди, с которыми Булочник дружил домами, например артистка Клара Новикова. По словам источника Forbes, среди клиентов были члены семьи режиссера Никиты Михалкова, бывшего первого секретаря ЦК компартии Узбекской ССР Рафика Нишанова. Их представители не ответили на запросы Forbes.

Деньги состоятельных клиентов банк Булочника использовал в схемах по обналичиванию. Ассортимент популярных операций Мастер-банка, таких как очищение средств от НДС через технические фирмы и обналичка средств через банкоматы, становился все шире. «Инкассаторы приносили клиенту мешок с деньгами и договоры с техническими фирмами. Скорость позволила банку конкурировать с захватившими этот рынок банкирами из Дагестана», — объясняет один из источников Forbes. За свои услуги по обналичке по новой схеме Мастер-банк брал комиссионные до 8%. Высокая маржинальность этого бизнеса позволяла выплачивать высокие проценты по вкладам. У Шерлинга ставка по валютному депозиту составляла 12% годовых.

Несмотря на наличие договоров с банком, подписанных Булочником, приходные ордера и выписки по депозитам не оформлялись, а проценты клиентам выплачивали наличными или на карту через технические компании, используемые в схемах по обналичке, рассказывает источник, близкий к банку. И когда «Мастер» рухнул, средства VIP-вкладчиков остались за балансом.

АСВ обвинило «особых» клиентов Мастер-банка в мошенничестве — использовании липовых договоров и попытках незаконно попасть в реестр кредиторов. Лишь через суд Шерлингу удалось доказать, что он действительно имел вклад. Уже начато расследование по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах против Бориса Булочника, его сына Александра, Михаила Соркина и других руководителей Мастер-банка. Эти люди могут находиться в Израиле, Португалии и на Украине, считают бывшие вкладчики.

Осуждение бывшего директора Внешпромбанка Ларисы Маркус, укрывшей у вкладчиков 114 миллиардов рублей, вызвало много откликов в Сети. С одной стороны, сам факт уголовного наказания для банкирши, большая редкость для России. С другой, люди задаются вопросом: а не маловато ли дали за столь огромную сумму?

"5 августа 1995 года четверо крепких мужчин восточной внешности заняли столик в летнем кафе за памятником Юрию Долгорукому напротив мэрии Москвы. Мужчины кого-то ждали, нервничали, смотрели по сторонам. Встреча с партнерами началась с автоматной очереди - неожиданно появившиеся бойцы ореховской группировки во главе с Александром Пустоваловым по кличке Саша «Солдат» открыли прицельный огонь. В ходе разборки известный киллер убил троих из четырех человек за столиком, включая лидера ассирийской группировки Авдыша Беджамо (Алик Ассирийский), которая контролировала денежные потоки московских казино. Источник в правоохранительных органах говорит, что сын убитого Георгий тоже был им хорошо знаком и состоял на специальном учете. В год убийства отца он вместе с сестрой Ларисой Маркус организовал Внешпромбанк (ВПБ) с уставным капиталом 6 млн рублей."

Сегодня Беджамов скрывается в Лондоне и Монако и прекрасно себя чувствует. Скорее всего к нему присоединится и сестра Лариса - когда через пару лет выйдет с зоны по УДО.

Мало кто сомневается, что такая дама будет сидеть все девять лет...

9 октября у бывшего президента Внешпромбанка Ларисы Маркус появился повод вздохнуть с облегчением. Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск конкурсного управляющего банка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), предлагавшего включить в реестр требований к Маркус еще 113,5 млрд. рублей.

Поэтому Лариса Маркус пока может вздохнуть свободно. Если, конечно, можно так говорить о человеке, которого в мае 2017 года Хамовнический суд Москвы признал виновным в мошенничестве и растрате по предварительному сговору и в особо крупном размере, и приговорил к 9 годам колонии общего режима. Правда, затем в августе суд смягчил наказание, сократив срок заключения Маркус на полгода.

Скандал вокруг Внешпромбанка поставил ребром вопрос, способно ли государство эффективно защищать права клиентов банков. Ведь топ-менеджеры Внешпромбанка нанесли вкладчикам рекордный ущерб – сумма похищенного составила 113 млрд. 536 с лишним миллионов рублей. Как установило следствие, президент Внешпромбанка Лариса Маркус вместе со своим родным братом Георгием Беджамовым создали организованную преступную группу, занимавшуюся хищениями средств клиентов банка.

Георгий Беджамов фактически руководил Внешпромбанком через свою сестру Ларису, выступая в качестве мозгового центра организованной преступной группы.

Маркус и Беджамов вовлекли в преступный сговор вице-президента - директора департамента кредитования и депозитных операций Внешпромбанка Екатерину Глушакову. С мая 2009 по декабрь 2015 года организованная группа выводила деньги со счетов Внешпромбанка. Например, Маркус & Co по фальшивым документам оформляли заведомо невозвратные кредиты, без ведома вкладчиков списывали с их счетов значительные суммы денег, а также выдали несколько сотен кредитов на 286 фирм , зарегистрированных на подставных лиц.

Согласно обвинительному заключению, преступная группа Маркус-Беджамова нанесла физическим лицам суммарный ущерб на сумму около 12 млрд. рублей. Маркус и ее сообщникам также предъявили обвинение в растрате на сумму более 101 млрд. рублей, которые сообщники вывели со счетов банка через подставные фирмы. Например, следствие предоставило доказательства, что Маркус, Беджамов и Глушакова выдали кредиты на 877 млн. рублей коммерческим фирмам, где сами же являлись бенефициарами .

В декабре 2015 года сотрудники Следственного комитета РФ задержали Ларису Маркус. Что касается Беджамова, ему удалось бежать за границу. Вскоре после побега полиция Монако задержала его по запросу РФ, но затем ему удалось выйти на свободу и скрыться. На сегодняшний день брат Ларисы Маркус объявлен в международный розыск, СМИ предполагают, что он скрывается в Лондоне.

21 января 2016 года регулятор лишил Внешпромбанк лицензии, посчитав бессмысленной санацию финансовой структуры, поскольку «дыра» в капитале превышала 187 млрд. рублей.

Еще одна потенциальная линия дела – это связь Маркус с главой компании «Настюша» Игорем Пинкевичем, которого 20 августа суд арестовал по подозрению в хищении денег дольщиков ЖК «Царицыно». По версии обвинения, Пинкевич похити л при строительстве районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2» 159 млн. рублей.

ЖК «Царицыно» превратились в самую настоящую трагедию для чуть ли не 6 тысяч дольщиков и их семей, после того, как «Настюша» полностью заморозила работы на стройке. Но настоящим потрясением для дольщиков стал тот факт, что они не могут рассчитывать на страховую компенсацию. Хотя стройплощадки стояли без движения, сам Игорь Пинкевич без проблем страховал ответственность «Московского комбината хлебопродуктов» (МКХ) как застройщика. Как можно страховать объект, работы на котором не ведутся?!

Дело в том, что риски «Царицыно» страховала компания «Балт-страхования», находившаяся под влиянием … Ларисы Маркус. Но вскоре после того, как стало понятно, что застройщик не в силах сдать «Царицыно», «Балт-страхование» очень своевременно обанкротилась (13.09.2016 Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом). Часть ДДУ «Балт-страхования» была перестрахована в другой компании – РИНКО.

Удивительно, но в ее руководстве оказались люди, до этого занимавшие руководящие посты в «Балт-страховании». РИНКО продолжила страховать риски «мертвой стройки» Пинкевича. Такой ход успокоил участников рынка, начавших беспокоиться, что проект «Царицыно» превратился в «черную дыру».

Когда весной 2017 года стало понятно, что банкротство МКХ – это вопрос решенный, РИНКО резко покинула рынок, заявив о передаче своего страхового портфеля, включая страховки дольщиков «Царицыно», новой компании – ООО «Проминстрах».

Возник закономерный вопрос – хватит ли новому страховику средств на выплату компенсации дольщикам «Царицыно»? Ведь в ходе передачи от РИНКО к «Проминстраху» страховой портфель похудел в разы.

Но главное, что справочная система по юридическим лицам и предпринимателям РФ Rusprofile , а также официальный сайт ООО «Проминстрах» сообщают, что одним из совладельцев компании является… все та же Лариса Маркус.

Как говорится, круг замкнулся.

Сегодня, несмотря на отказ Арбитражного суда, ряд вкладчиков Внешпромбанка сохраняют надежду вчинить гражданский иск против Маркус и ее сообщников, чтобы заставить вернуть похищенные деньги. Есть вероятность, что вскоре к ним добавятся и дольщики «Царицыно», хотя у них остается шанс на санацию ООО «Проминстрах»…